LOV nr 710 af 20/06/2025 § 1

Gældende ret pr. 2026-10-03 tier 2 LOV nr 710 af 20/06/2025

I lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 16. oktober 2019, som ændret ved § 6 i lov nr. 642 af 19. maj 2020, § 6 i lov nr. 569 af 10. maj 2022 og § 5 i lov nr. 639 af 11. juni 2024, foretages følgende ændringer: 1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »side 80«: », og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1640 af 31. maj 2024 om de mekanismer, som medlemsstaterne skal indføre for at forebygge anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og om ændring og ophævelse af direktiv (EU) 2015/849, EU-Tidende, L af 19. juni 2024«. 2. I § 11, stk. 9, ændres »og offentliggørelse af« til: »af og adgang til«. 3. I § 18, stk. 1, indsættes efter »stk. 2-8«: », jf. dog § 18 a«. 4. I § 18, stk. 9, indsættes efter »stk. 2 og i«: »§ 18 a og«. 5. Efter § 18 indsættes: »§ 18 a. Der kan efter anmodning gives adgang til oplysninger om reelle ejere til følgende: 1) Kompetente myndigheder og Hvidvasksekretariatet. 2) Forpligtede enheder, når de gennemfører kundekendskabsprocedurer. 3) Fysiske eller juridiske personer, der kan godtgøre at have en legitim interesse i forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge, de underliggende lovovertrædelser og finansiering af terrorisme. Stk. 2. Adgang til oplysninger om reelle ejere må ikke finde sted, hvis betingelser fastsat i loven eller i regler udstedt i medfør af loven ikke er opfyldt. Den, der anmoder om adgang til oplysninger om reelle ejere, indestår for, at adgangen til oplysninger om reelle ejere er lovligt foretaget. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen må ikke give oplysninger om reelle ejere til andre end fysiske og juridiske personer efter stk. 1. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvem der er omfattet af de oplistede kategorier i stk. 1, betingelser for adgangen til og videregivelse af oplysninger om reelle ejere, undtagelse af oplysninger om reelle ejere og frister for behandling af en anmodning om adgang til oplysninger om reelle ejere. § 18 b. Reelle ejere kan ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen få udleveret en fortegnelse over personer med legitim interesse efter § 18 a, stk. 1, nr. 3, der har adgang til oplysninger om reelle ejere. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der kan indgå i fortegnelsen. § 18 c. Erhvervsstyrelsen kan udføre registreringskontrol af anmodninger om adgang til oplysninger om reelle ejere i henhold til denne lov og regler fastsat i medfør heraf, der fører til digital straksafgørelse eller udtages til manuel sagsbehandling. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan udføre efterfølgende risikobaseret kontrol af, om betingelser for adgang til oplysninger om reelle ejere er opfyldt, dog tidligst 12 måneder efter at der er givet adgang, medmindre Erhvervsstyrelsen har rimelig grund til at antage, at den legitime interesse ikke længere består. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan forlange de oplysninger, som er nødvendige for at kunne tage stilling til, om betingelserne for adgang efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven er overholdt. § 18 d. En anmodning om adgang til oplysninger om reelle ejere kan afslås eller tilbagekaldes, hvis betingelser for adgangen fastsat i denne lov eller i regler udstedt i medfør heraf ikke er opfyldt. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om forhold, der kan begrunde et afslag på eller en tilbagekaldelse af adgang til oplysninger om reelle ejere efter stk. 1 eller medføre lukning af adgangen til oplysninger om reelle ejere.« 6. I § 22 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: »Stk. 3. Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed videregiver oplysninger om reelle ejere til andre end de adgangsberettigede aktører, jf. § 18 a, stk. 1, eller offentliggør oplysningerne, straffes med bøde.« Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.