Vejledning om Uoverensstemmelse i reelle ejere afsnit 6.1

Gældende ret pr. 2026-10-03 tier 5 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Uoverensstemmelse i reelle ejere (https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-uoverensstemmelse-i-reelle-ejere)

6.1. Opfølgning fra myndighederne

Alle indberetninger om uoverensstemmelser i forhold til registrerede oplysninger om reelle ejere modtages af Erhvervsstyrelsen. Hvis indberetningen falder uden for styrelsens ressortområde, videresendes den til den relevante myndighed, fx Finanstilsynet eller Fondsmyndigheden.

Når indberetningen er foretaget, har indberetter som udgangspunkt ingen yderligere forpligtelser. Indberetter kan fortsætte arbejdet i forhold til kunden i overensstemmelse med hvidvasklovens krav til kundekendskabsprocedurer. Indberetter kan dog blive kontaktet af den undersøgende myndighed, hvis der er behov for yderligere oplysninger eller præcisering.

Erhvervsstyrelsen vil så vidt muligt følge op på de indberetninger, der modtages. Opfølgningen vil typisk have en generel karakter med henblik på at hjælpe virksomheder med at tilpasse deres processer og undgå unødvendige indberetninger. Styrelsen vil desuden løbende orientere om tendenser i de modtagne indberetninger.

Hvis en indberetning beror på en fortolkning af reglerne om reelle ejere, som efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke er korrekt, vil styrelsen tage kontakt til indberetter for at afklare forholdet. Styrelsen vil i denne forbindelse give en frist til at afklare forholdet.

Den undersøgende myndighed kan desuden henvende sig direkte til virksomhedens ledelse for at få uddybet baggrunden for uoverensstemmelsen.

Den undersøgende myndighed kan ligeledes offentliggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrelsens IT-system, mens undersøgelsen pågår. Virksomheden vil have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen, inden meddelelsen offentliggøres, medmindre den undersøgende myndighed vurderer, at formålet med offentliggørelsen derved forspildes.