Vejledning om Et tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn afsnit 3.1
Gældende ret pr. 2026-10-03 tier 5 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Et tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn (https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-processen-et-tilsynsbesoeg-fra-erhvervsstyrelsens-hvidvasktilsyn)
Erhvervsstyrelsen er i henhold til forvaltningslovens § 19 forpligtet til – inden der træffes afgørelse - at foretage en partshøring i tilfælde, hvor en virksomhed ikke antages at være bekendt med, at styrelsen er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger. Virksomheden skal således have mulighed for at udtale sig om oplysningerne. Sagens retlige grundlag og interne faglige vurdering er styrelsen ikke forpligtet til at partshøre over.
Virksomheden vil i det omfang der foreligger sådanne faktuelle oplysninger efter et tilsynsbesøg få tilsendt sagens faktuelle oplysninger i en kort høring. Høringen vedrører de faktuelle oplysninger, som vil indgå i styrelsens vurdering. Derefter vil sagen i udgangspunktet være fuldt oplyst, og styrelsen kan herefter vurdere sagen og træffe afgørelse.
Oplysningerne bliver fremsendt sammen med et høringsbrev, hvori fristen for indsendelse af et eventuelt høringssvar fremgår. Fristen er som udgangspunkt 1 uge.