Vejledning om Et tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn afsnit 3.3

Gældende ret pr. 2026-10-03 tier 5 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Et tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn (https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-processen-et-tilsynsbesoeg-fra-erhvervsstyrelsens-hvidvasktilsyn)

3.3. Offentliggørelse

Når virksomheden har modtaget afgørelsen, har Erhvervsstyrelsen pligt til at offentliggøre reaktionerne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, jf. hvidvasklovens § 62, stk. 1. De vil kunne tilgås under Offentliggjorte tilsynsreaktioner. Her vil offentliggjorte reaktioner fra tidligere tilsynsbesøg også fremgå.

I henhold til hvidvasklovens § 62, stk. 3 vil offentliggørelse af reaktioner i henhold hvidvasklovens § 62, stk. 1 ikke ske ved fysiske personer. Det gælder i tilfælde, hvor der er ført tilsyn med en fysisk person, enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed eller interessentskab i de tilfælde, at interessentskabet er ejet af fysiske personer. Kun i tilfælde af alvorlige, gentagne eller systematiske overtrædelser af de i bestemmelsen anførte paragraffer i hvidvaskloven, kan reaktioner ved ovenstående virksomheder blive offentliggjort.

Offentliggørelse af tilsynsreaktionerne vil kunne undlades, hvis offentliggørelsen vil medføre uforholdsmæssig skade for virksomheden, jf. hvidvasklovens § 62, stk. 6. Med uforholdsmæssig stor skade skal forstås, at virksomhedens eksistensgrundlag kan blive truet som følge af offentliggørelse og det, er derfor ikke tilstrækkeligt, hvis offentliggørelsen blot potentielt vil medføre et større tab for virksomheden.

Vurderingen af om en offentliggørelse af en tilsynsreaktion vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden, påhviler Erhvervsstyrelsen.