Vejledning om Et tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn afsnit 3.4
Gældende ret pr. 2026-10-03 tier 5 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Et tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn (https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-processen-et-tilsynsbesoeg-fra-erhvervsstyrelsens-hvidvasktilsyn)
Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vil blive sendt til virksomhedens digitale postkasse. Hvis virksomheden modtager påbud på baggrund af tilsynsbesøget, kan afgørelsen indeholde en frist til at efterkomme disse påbud. Det vil fremgå af afgørelsen, hvad påbuddet er givet på baggrund af.
Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en fastsat frist påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet, jf. hvidvasklovens § 60.
En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består, og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.
Desuden vil der sammen med den endelige afgørelse blive sendt en offentliggørelsestekst, som indeholder den tekst, der vil fremgå af Erhvervsstyrelsens hjemmeside, når afgørelsen bliver offentliggjort.