Vejledning om Et tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn afsnit 3.6
Gældende ret pr. 2026-10-03 tier 5 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Et tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn (https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-processen-et-tilsynsbesoeg-fra-erhvervsstyrelsens-hvidvasktilsyn)
Erhvervsstyrelsen har mulighed for at politianmelde virksomheden til National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i de tilfælde, hvor virksomheden i et eller flere tilfælde har begået en forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af lovens bestemmelser. En politianmeldelse vil blive sendt til National enhed for Særlig Kriminalitet, når virksomheden har modtaget den endelige afgørelse, og tilsynsreaktionerne er blevet offentliggjort. Erhvervsstyrelsens beslutning om at anmelde virksomheden til politiet kan ikke påklages. En eventuel politianmeldelse vil blive sendt, selvom virksomheden har klaget eller meddelt, at virksomheden påtænker at påklage afgørelsen til Erhvervsankenævnet. Hvis en virksomhed bliver politianmeldt, vil det tilmed fremgå af Erhvervsstyrelsens offentliggørelse, og den efterfølgende dom eller bøde vil ligeledes fremgå af styrelsens offentliggørelse i medfør af hvidvasklovens § 62, stk. 5.