Vejledning om Et tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn afsnit Indledning
Gældende ret pr. 2026-10-03 tier 5 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Et tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn (https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-processen-et-tilsynsbesoeg-fra-erhvervsstyrelsens-hvidvasktilsyn)
Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn fører tilsyn med virksomheder omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 14-17 og 21. Styrelsen tager blandt andet på varslede tilsynsbesøg hos virksomhederne.
Denne vejledning indeholder en gennemgang af, hvordan et varslet tilsynsbesøg hos virksomheden typisk foregår.