Vejledning om Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 afsnit 1.1

Gældende ret pr. 2026-10-03 tier 5 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 (https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-saadan-laver-du-en-risikovurdering-efter-hvidvasklovens-ss-7)

1.1. Sådan udarbejder du en risikovurdering

I en risikovurdering skal du vurdere din virksomheds iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Det vil sige den risiko, din virksomhed er født med, før du har indført politikker, forretningsgange og kontroller, som begrænser denne risiko.

For at kunne vurdere din virksomheds iboende risiko, skal du have et overblik over din virksomheds forretningsmodel. På den baggrund kan du identificere og vurdere, hvor din virksomhed er udsat for at blive misbrugt.

Du kan følge tre trin i udarbejdelsen af en risikovurdering. Risikovurderingen skal udarbejdes skriftligt og omfatte alle tre trin for at leve op til hvidvaskloven.