Vejledning om Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 afsnit 2
Gældende ret pr. 2026-10-03 tier 5 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 (https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-saadan-laver-du-en-risikovurdering-efter-hvidvasklovens-ss-7)
TRIN 1: Beskrivelse af din virksomheds forretningsmodel
For at kunne vurdere din virksomheds iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering, skal du beskrive din forretningsmodel.
Beskrivelsen af din virksomheds forretningsmodel skal omfatte:
De kundetyper, som din virksomhed har
De produkter, tjenesteydelser og transaktioner, som din virksomhed tilbyder kunderne
Din virksomheds leveringskanaler til at tilbyde produkterne og udføre tjenesteydelserne
Lande eller geografiske områder, hvor din virksomheds forretningsaktiviteter udøves.
Det er vigtigt, at du beskriver din forretningsmodel grundigt. Kun sådan kan du identificere alle risikofaktorer i din forretningsmodel.