Vejledning om Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 afsnit 3.4
Gældende ret pr. 2026-10-03 tier 5 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 (https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-saadan-laver-du-en-risikovurdering-efter-hvidvasklovens-ss-7)
3.4. Risikofaktorer forbundet med Leveringskanaler
Du skal undersøge, om din virksomhed har leveringskanaler, som påvirker din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.
Du skal tage udgangspunkt i din beskrivelse af din virksomheds leveringskanaler fra Trin 1.
Det er vigtigt, at du får identificeret og vurderet alle risikofaktorer, som er forbundet med din virksomheds leveringskanaler. Du skal vægte risikofaktorerne i lav-, mellem eller høj risiko, så du kan få et overblik over, hvor din virksomhed er udsat.
Om leveringskanalerne nemt kan bruges til at fremme anonymitet og skjule den reelle identitet på virksomhedens kunde
Kundens modvilje mod at møde fysisk uden en god forklaring
Om kunden er introduceret af en tredjemand, og om denne tredjemand er underlagt tilstrækkelige regler, der forebygger og bekæmper hvidvask og terrorfinansiering
Om kontakten med kunden er sket via elektroniske løsninger, der er stor tillid til.
Husk at inddrage alle relevante kilder fra kapitel 3.1. Du er selv ansvarlig for at inddrage de kilder, som er relevante for din virksomhed.