Vejledning om Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 afsnit 3.2
Gældende ret pr. 2026-10-03 tier 5 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 (https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-saadan-laver-du-en-risikovurdering-efter-hvidvasklovens-ss-7)
3.2. Risikofaktorer forbundet med Kundetyper
Du skal undersøge, om din virksomhed har kundetyper, som påvirker din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Du skal tage udgangspunkt i din beskrivelse af din virksomheds kundetyper fra Trin 1.
Det er vigtigt, at du får identificeret og vurderet alle risikofaktorer, som er forbundet med din virksomheds kundetyper. Du skal vægte risikofaktorerne i lav-, mellem eller høj risiko afhængigt af, hvor sandsynligt det er, at din virksomhed bliver misbrugt, og hvad konsekvensen af dette vil være. På den måde kan du få et overblik over, hvordan din virksomhed er udsat.
Om din virksomhed har virksomhedskunder
Om din virksomheds kunder har forbindelse til en sektor, der er forbundet med høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering
Om din virksomheds eventuelle virksomhedskunder tager imod kontantbetalinger
Om din virksomhed har kunder, der er politisk eksponerede personer [PEP]
Om din virksomhed har kunder, som er nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.
Husk at inddrage alle relevante kilder fra kapitel 3.1. Du er selv ansvarlig for at inddrage de kilder, som er relevante for din virksomhed.