Vejledning om Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 afsnit Indledning
Gældende ret pr. 2026-10-03 tier 5 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 (https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-saadan-laver-du-en-risikovurdering-efter-hvidvasklovens-ss-7)
Quick-guiden hjælper dig i tre enkle trin til at forstå lovkravene og påbegynde arbejdet, men husk: risikovurderingen skal tage udgangspunkt i netop din virksomhed, og det er dit ansvar at følge gældende regler.
Hvidvask er et forsøg på at skjule, at indtægter stammer fra en kriminel handling som fx skatte- og momsunddragelse, underslæb, salg af narkotika, mandatsvig, afpresning, tyveri, røveri, menneske- eller våbensmugling. Formålet med hvidvask er at få ulovligt udbytte fra en kriminel handling til at se ud som om, at det er erhvervet på lovlig vis.
Finansiering af terrorisme er kendetegnet ved at være mindre overførsler af penge til lande eller geografiske områder, hvor der er terroraktivitet. Formålet er at finansiere terroraktiviteter i de lande, hvor midlerne overføres til. Terrorfinansiering sker oftest med midler, der er erhvervet på lovlig vis. Hvidvask og terrorfinansiering er derfor to vidt forskellige forbrydelser, som skal risikovurderes og forebygges forskelligt.