Vejledning om Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 afsnit 2.3
Gældende ret pr. 2026-10-03 tier 5 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 (https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-saadan-laver-du-en-risikovurdering-efter-hvidvasklovens-ss-7)
Når du skal beskrive din virksomheds leveringskanaler, skal du beskrive, hvordan din virksomhed får nye kunder, og hvordan din virksomhed leverer sine produkter, tjenesteydelser og transaktioner til kunderne. Det er vigtigt, at du beskriver alle din virksomheds leveringskanaler. Du skal kun beskrive de leveringskanaler, som din virksomhed gør brug af. Du skal derfor ikke beskrive leveringskanaler, som din virksomhed ikke længere gør brug af eller endnu ikke har gjort brug af.
I din beskrivelse kan du fx forholde dig til følgende spørgsmål:
Hvordan får din virksomhed nye kunder?
Hvordan tager en ny kunde kontakt til din virksomhed?
Indledes kundeforhold med eller uden fysisk kontakt?
Indledes kundeforhold via kanaler eller netværk, og hvordan er din tillid til disse kanaler eller netværk?
Hvordan leverer din virksomhed sine produkter, tjenesteydelser og transaktioner til sine kunder?
Leveres din virksomheds produkter, tjenesteydelser og transaktioner fysisk?
Indledes kundeforhold med eller uden fysisk kontakt?
Leveres din virksomheds produkter, tjenesteydelser og transaktioner elektronisk pr. e-mail eller via en digital platform?
Har din virksomhed kunder, som du hverken har mødt i forbindelse med indgåelsen af kundeforholdet eller ved leveringen af din virksomheds produkter, tjenesteydelser og transaktioner?
Vær opmærksom på, at listen over undersøgelsesspørgsmål ikke er udtømmende og udelukkende er til inspiration. Du er selv ansvarlig for at fastlægge de nødvendige undersøgelsesspørgsmål til en tilstrækkelig beskrivelse af din virksomheds leveringskanaler.